证券代码：002749           证券简称：国光股份         公告编号：2019-010 号



                    四川国光农化股份有限公司
            第四届董事会第三次（临时）会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次（临时）
会议通知于 2019 年 4 月 9 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2019 年 4 月 15 日在
龙泉办公区会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议由副董事长颜亚奇先生主持，公司全体监事列席了会议。本次董事会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
     （一）关于与江苏景宏生物科技有限公司、江苏景宏化工有限公司、刘景清和
管晓云签订关于江苏景宏生物科技有限公司之股权转让及增资协议之补充协议的议
案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     公司《关于签订<股权转让及增资协议>补充协议的公告》详见指定信息披露媒
体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     （二）关于撤销四川国光农化股份有限公司长沙办事处的议案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      《关于撤销四川国光农化股份有限公司长沙办事处的公告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

     三、独立董事意见
    独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊登
在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第三次（临时）会议相
关事项的独立意见》。

    四、备查文件

    1.公司第四届董事会第三次（临时）会议决议

    特此公告。




                                       四川国光农化股份有限公司董事会
                                             2019 年 4 月 16 日