证券代码：002749           证券简称：国光股份         公告编号：2021-006 号
债券代码：128123           债券简称：国光转债



                      四川国光农化股份有限公司
              第四届监事会第二十四次（临时）会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次（临时）
会议通知于 2021 年 2 月 19 日以邮件等形式发出，会议于 2021 年 2 月 24 日在龙泉办公
区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由
监事会主席邹涛主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

    （一）关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为本次股权激励计划内容符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定。本次股权激励计划的实施将有利于进一步健全公司长效激励机制，更好地调动管理
团队和核心骨干的积极性和创造性。有利于维护公司及全体股东利益，有利于公司的持
续发展。
    公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司刊登于指定信息披
露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。
    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的非关联股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    （二）关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司刊登于指定信息披
露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。
    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的非关联股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    （三）关于核查公司《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经核查，监事会认为：列入公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员
具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，公司本次
激励计划激励对象名单人员不存在下列情形：
    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者
采取市场禁入措施；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6、中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形。
    激励对象不包括公司的独立董事和监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象符合《管理办法》规定的激励对
象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，
其作为公司本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示授予激励对
象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审
议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
    具体名单详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年限制性股票激励计划激励对象名
单》。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第二十四次（临时）会议决议

    特此公告。




                                          四川国光农化股份有限公司监事会
                                                2021 年 2 月 25 日