证券代码：002749           证券简称：国光股份         公告编号：2020-013号
债券代码：128123           债券简称：国光转债



                        四川国光农化股份有限公司
           第四届监事会第二十五次（临时）会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

    四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次
（临时）会议通知于 2021 年 3 月 18 日以邮件等形式发出，会议于 2021 年 3 月 22
日在龙泉办公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议
监事 3 人。会议由监事会主席邹涛主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会
议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

    （一）关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：本次激励计划 16 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其全部获
授的限制性股票共计 38.65 万股， 22 名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分获
授的限制性股票共计 23.667 万股，合计 38 人、62.317 万股。公司及时将激励对象
授予人数由 224 人调整为 208 人，授予的限制性股票数量由 610.69 万股调整为
548.373 万股，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司
业务办理指南第 9 号—股权激励》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （二）关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案

    表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    监事会认为：
    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划等规定的禁止授
予股权激励的情形。
    2、拟授予限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）中规定的激励对象范围，不存在相关
法律法规规定的禁止获授限制性股票的情形，其作为本激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。
    综上，我们认为，公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的向激
励对象授予限制性股票的授予条件业已成就，同意以 2021 年 3 月 22 日为授予日，
向符合授予条件的 208 名激励对象授予 548.373 万股限制性股票。
    《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （三）关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、监事会对授予日激励对象名单的核实情况

    监事会就授予日激励对象名单进行了核实，具体内容详见公司刊登于指定信息
披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划授予日激励
对象名单核实情况的说明》。

    四、备查文件
     1、第四届监事会第二十五次（临时）会议决议

     2、监事会关于 2021 年限制性股票激励计划授予日激励对象名单核实情况的说
明

     特此公告。



                                          四川国光农化股份有限公司监事会
                                                  2021 年 3 月 23 日