证券代码：002749            证券简称：国光股份           公告编号：2021-019号
债券代码：128123            债券简称：国光转债



                          四川国光农化股份有限公司
            第四届监事会第二十六次（临时）会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次
（临时）会议通知于 2021 年 3 月 19 日以邮件等形式发出，会议于 2021 年 3 月 24
日在龙泉办公区会议室以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议
监事 3 人。会议由监事会主席邹涛主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会
议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）关于对外投资设立控股子公司的议案

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：此次投资设立芸领农业，各方均以货币资金形式、按照各自的持
股比例对应出资，交易价格公允，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。
公司审议对外投资设立控股子公司暨关联交易事项的程序符合相关法规规定，不存
在损害公司和股东利益的情况。
    《关于对外投资设立控股子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、第四届监事会第二十六次（临时）会议决议

    特此公告。
四川国光农化股份有限公司监事会
       2021 年 3 月 26 日