国光股份：2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告2021-04-02
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2021-022 号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
2021 年第一季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
转股价格：13.70 元/股
转股时间：2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 26 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，四川国光农化股份有限公司（以
下简称“公司”）现将 2021 年第一季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情
况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川国光农化股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1343 号）核准，公司于 2020 年 7 月 27 日
公开发行可转换公司债券 320 万张，每张面值 100 元，发行总额 32,000 万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于四川国光农化股份有限公司可
转换公司债券上市交易的通知》（深证上﹝2020﹞732 号）文同意，公司 32,000 万
元可转换公司债券于 2020 年 8 月 19 日起在深交所上市交易，债券简称“国光转债”，
债券代码“128123”。
（三）可转换公司债券转股期间
根据《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约
定，本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易
日起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 26 日。
二、“国光转债”转股及股本变动情况
自 2021 年 2 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日（即 2021 年第一季度），“国光转债”
因转股减少 21,800.00 元 （218 张债券），转股数量为 1,583.00 股。截至 2021
年 3 月 31 日，“国光转债”剩余可转债金额为 319,978,200.00 元，剩余债券
3,199,782.00 张。公司 2021 年第一季度股本变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本期变动增减
股份类型 数量 比例 数量 比例
（＋，－）
（股） （%） （股） （%）
一、有限售条件股份 154,590,787.00 35.88 5,483,730.00 160,074,517.00 36.68
二、无限售条件股份 276,293,983.00 64.12 1,583.00 276,295,566.00 63.32
三、股份总数 430,884,770.00 100 5,485,313.00 436,370,083.00 100
注：上表中“本次变动增减”栏中，有限售条件股份增加 5,483,730.00 股，系公司本期实
施 2021 年股权激励计划后新增的股权激励股。
三、其他
投资者如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话进行咨询，咨询电
话：028-66848862。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“国光转债”股本结构
表。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2021 年 4 月 2 日
