证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2021-045 号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
3、本次股东大会议案 6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17 对中小投资
者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 21 日上午
9:15-9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 21 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号
3、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事何颉
董事长颜昌绪先生、副董事长颜亚奇先生因出差，本次股东大会由过半数董事
共同推举董事何颉先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上
1
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）、会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：
出席会议的股 其中
东及股东授权 出席现场会议的股 以网络投票方式参
会议出席情况
委托代表 东及股东授权委托 加会议的股东
代表
人数 20 14 6
代表股份数（股） 242,636,405 242,400,911 235,494
占公司有表决权股
55.6033% 55.5494% 0.0540%
份总数的比例（%）
2、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席股东大会，公司部分高级管理
人员、北京市康达律师事务所鉴证律师、公司保荐机构保荐代表人列席股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决
议：
（一）关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
242,439,530 99.9189 196,875 0.0811 0 0.0000
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数通过，议案获得通过。
（二）关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
242,439,530 99.9189 196,875 0.0811 0 0.0000
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数通过，议案获得通过。
（三）关于 2020 年年度报告及摘要的议案
表决情况如下：
2
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
242,439,530 99.9189 196,875 0.0811 0 0.0000
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数通过，议案获得通过。
（四）关于《2020 年度财务决算报告》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
242,439,530 99.9189 196,875 0.0811 0 0.0000
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数通过，议案获得通过。
（五）关于《2021 年度财务预算报告》的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
242,439,530 99.9189 196,875 0.0811 0 0.0000
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数通过，议案获得通过。
（六）关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
242,439,530 99.9189 196,875 0.0811 0 0.0000
其中：中小股东表决情况
37,755,710 99.4813 196,875 0.5187 0 0.0000
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数通过，议案获得通过。
（七）关于《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
242,439,530 99.9189 196,875 0.0811 0 0.0000
其中：中小股东表决情况
3
37,755,710 99.4813 196,875 0.5187 0 0.0000
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数通过，议案获得通过。
（八）关于《2020 年度利润分配方案》的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
242,439,530 99.9189 196,875 0.0811 0 0.0000
其中：中小股东表决情况
37,755,710 99.4813 196,875 0.5187 0 0.0000
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数通过，议案获得通过。
（九）关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
242,439,530 99.9189 196,875 0.0811 0 0.0000
其中：中小股东表决情况
37,755,710 99.4813 196,875 0.5187 0 0.0000
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数通过，议案获得通过。
（十）关于拟聘任会计师事务所的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
242,439,530 99.9189 196,875 0.0811 0 0.0000
其中：中小股东表决情况
37,755,710 99.4813 196,875 0.5187 0 0.0000
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数通过，议案获得通过。
（十一）关于《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
4
242,439,530 99.9189 196,875 0.0811 0 0.0000
其中：中小股东表决情况
37,755,710 99.4813 196,875 0.5187 0 0.0000
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数通过，议案获得通过。
（十二）关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
242,439,530 99.9189 196,875 0.0811 0 0.0000
其中：中小股东表决情况
37,755,710 99.4813 196,875 0.5187 0 0.0000
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数通过，议案获得通过。
（十三）关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
242,439,530 99.9189 196,875 0.0811 0 0.0000
其中：中小股东表决情况
37,755,710 99.4813 196,875 0.5187 0 0.0000
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数通过，议案获得通过。
（十四）关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
242,439,530 99.9189 196,875 0.0811 0 0.0000
其中：中小股东表决情况
37,755,710 99.4813 196,875 0.5187 0 0.0000
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数通过，议案获得通过。
（十五）关于制定公司《子公司管理制度》的议案
表决情况如下：
5
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
242,439,530 99.9189 196,875 0.0811 0 0.0000
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数通过，议案获得通过。
（十六）关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
242,439,530 99.9189 196,875 0.0811 0 0.0000
其中：中小股东表决情况
37,755,710 99.4813 196,875 0.5187 0 0.0000
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数通过，议案获得通过。
（十七）关于制定公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案
表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
242,439,530 99.9189 196,875 0.0811 0 0.0000
其中：中小股东表决情况
37,755,710 99.4813 196,875 0.5187 0 0.0000
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的过半数通过，议案获得通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、见证律师姓名：蒋广辉、刘亚新
3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事、监事等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
6
2、北京康达律师事务所《关于四川国光农化股份有限公司 2020 年股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日
7
