证券代码：002749           证券简称：国光股份         公告编号：2021-053 号
债券代码：128123           债券简称：国光转债



                     四川国光农化股份有限公司
         第四届监事会第二十九次（临时）会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次（临
时）会议通知于 2021 年 6 月 29 日以邮件形式发出，会议于 2021 年 7 月 6 日在龙
泉办公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3
人。会议由监事会主席邹涛先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
    （一）关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格
的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司限制性股票回购价格由 19.03 元/股调整为 5.2504 元/股，详见公司刊登
于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票
回购价格的公告》。
    （二）关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会对拟注销的股份数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：公司本
次对 90 名 2018 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票共计 737,442 股进行回购注销，系根据《2018 年限制性股票激励计划（草案）》
规定和《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》对 2020 考核年度（即第
三个限售期）公司层面及个人层面考核结果做出的决定。符合《上市公司股权激励
管理办法》深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号—股权激励》及公司《2018
年限制性股票激励计划（草案）》规定，拟注销的股份的数量计算准确，涉及回购
注销股份的激励对象名单准确无误。
    《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    （三）关于 2018 年限制性股票激励计划限制性股票第三个限售期解除限售条
件成就的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及《2018 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2018 年限制性股票激励
计划限制性股票第三个限售期解除限售条件已经成就。本次解除限售符合《上市公
司股权激励管理办法》、深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号—股权激励》
及《公司 2018 年限制性股票激励计划》等相关规定的要求。同意对满足公司 2018
年限制性股票激励计划限制性股票第三个限售期解除限售条件的 72 名激励对象解
除限售，解除限售的限制性股票数量为 1,129,433 股，占公司当前总股本的 0.2588%。
    《关于 2018 年限制性股票激励计划限制性股票第三个限售期解除限售条件成
就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第二十九次（临时）会议决议。

    特此公告。



                                          四川国光农化股份有限公司监事会

                                                 2021 年 7 月 7 日