证券代码：002749           证券简称：国光股份       公告编号：2021-069 号
债券代码：128123           债券简称：国光转债




                  四川国光农化股份有限公司
              2021 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
   1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
   2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
   3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 8 月 11 日（星期三）下午 14:30
    （2）网络投票时间
    ①通过深交所交易系统投票的时间为：2021 年 8 月 11 日上午 9:15—9:25,9:30
—11:30 和下午 13:00—15:00。
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 11 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号
    3、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长颜昌绪先生
    本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司


                                      1
章程》的规定。
    （二）会议出席情况
   1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：
                    出席会议的股                       其中
                    东及股东授权 出 席 现 场 会 议 的 股 以网络投票方式参
     会议出席情况
                    委托代表      东 及 股 东 授 权 委 托 加会议的股东
                                  代表
       人数                12                   9                 3
 代表股份数（股）   214,316,741        213,906,841            409,900
 占公司有表决权股
                        49.1134%          49.0194%            0.0939%
 份总数的比例（%）
    2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、北京市康达
律师事务所鉴证律师列席股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次临时股东大会采用现场表决和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过
了如下决议：
    （一）关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
    本议案关联方何颉、何鹏、陈曦、吴攀道、庄万福、李培伟回避表决，其所持
表决权股份数量合计为 8,641,176 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
比例为 4.03%。
     本议案为特别决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
            同意                    反对                   弃权
       股数      比例（%）     股数     比例（%）    股数      比例（%）
   205,265,665     99.8007   409,900       0.1993      -         0.0000
 其中：中小股东表决情况
    3,264,720      88.8451   409,900      11.1549      -         0.0000

    同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决
权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。
    （二）关于修改《公司章程》的议案
   本议案为特别决议，表决情况如下：
           同意                     反对                    弃权
     股数       比例（%）     股数      比例（%）      股数     比例（%）
  213,906,841     99.8087    409,900      0.1913         -        0.0000

    同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决
权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过，同意公司注册资本金由人民币 430,884,770


                                     2
元变更为人民币 435,634,029 元，并修改《公司章程》第六条、第十九条。

    三、律师见证情况

    1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
    2、见证律师姓名：刘亚新、向芝薇
    3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，
本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表
决结果合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事、监事等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、北京康达律师事务所《关于四川国光农化股份有限公司 2021 年第二次临时
股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                          四川国光农化股份有限公司董事会

                                                2021 年 8 月 12 日




                                      3