证券代码：002749            证券简称：国光股份          公告编号：2021-106 号

债券代码：128123            债券简称：国光转债



                     四川国光农化股份有限公司
                 第五届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通
知于 2021 年 12 月 17 日以直接送达方式发出，会议于 2021 年 12 月 23 日下午以现
场表决的方式在公司龙泉办公区会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。经出席会议的三位监事共同推举，由刘刚先生主持本次会议。董事会秘书和
证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

    （一）关于选举刘刚先生为公司第五届监事会主席的议案

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    刘刚先生简历详见公司 2021 年 12 月 7 日刊登于指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于第五届监事会职工监事选举结果的公告》。

    三、备查文件

    1.公司第五届监事会第一次会议决议

    特此公告。

                                         四川国光农化股份有限公司监事会

                                                  2021 年 12 月 24 日