四川国光农化股份有限公司                            2021 年度董事会工作报告




                        四川国光农化股份有限公司
                         2021 年度董事会工作报告

    2021 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法
律、法规和规范性文件的要求以及公司《章程》，认真履行股东大会赋予的职责。
现将董事会 2021 年度主要工作和 2022 年度工作计划报告如下：

    一、2021 年主要经营指标

    近年来，国家对粮食的稳产稳供要求使农药趋于紧缩平衡，不断肆虐的新冠疫
情加大了国际市场对中国农药的需求，安全环保升级、能耗双控和“双碳”政策带
来的节能减排又使得农药产能压缩降低和原辅材料的价格不断上涨。在这样的行业
背景下，公司坚持调节剂、调控技术、调控套餐的“三调”定位，坚持突出技术服
务的核心作用，努力克服困难，营业收入实现了较好增长，财务状况稳健良好（相
关数据参见公司披露的《2021 年年度报告》）。

    二、2021 年董事会工作情况

    董事会牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，从实现公司发展
战略目标、维护全体股东利益出发，提升公司治理水平，强化内部管理，规范信息
披露，积极履行社会责任。公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性
文件的规定和要求相符。
    （一）严格按照规定的程序召集召开会议，认真执行股东大会决议
    2021 年度，公司董事会根据《公司法》和公司《章程》赋予的职责，充分发挥
董事会在公司治理中的作用，全年组织召开董事会议 10 次、共计审议议案 76 个，
组织召开股东大会 4 次、审议议案 33 个，及时研究和决策公司重大事项，确保董
事会的规范运作和务实高效。
    公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议
事项，并跟踪和督导董事会决议事项的执行情况。
    （二）认真履行董事会专门委员会职责
    2021 年度，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围认真开展工作。报
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告期内，战略委员会召开了 1 次会议，审计委员会召开了 4 次会议，提名委员会召
开了 3 次会议、薪酬与考核委员会各召开了 1 次会议，分别就公司中长期规划、审
计及内部控制、董事及高管任职资格、董事及高管薪酬等事项进行了审查和决议，
为董事会重大决策提供了科学、专业的意见。
    （三）充分发挥独立董事的作用
    公司独立董事根据有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司制度独立履行
职责，对重大事项独立作出判断并发表独立意见。一方面，严格审查公司董事会的
相关事项，促进公司规范运作，维护公司和公众股东的合法权益，维护了公司和全
体股东特别是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，为公司的股权激励、
提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。
    公司独立董事还对 2021 年第一次临时股东大会审议的 2021 年限制性股票激励
计划事项以公开方式向公司全体股东征集了委托投票权。
    （四）做好内幕信息管理，依法依规履行信息披露义务
    2021 年度，董事会严格执行证监会、深交所信息披露的相关规定以及公司《信
息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度，披露各类文件共
计 176 份，真实、准确、完整、及时、公平地披露了公司的重大事项和生产经营情
况等信息。充分保护投资者知情权。
    公司严格内幕信息及知情人管理工作，规范信息传递，强化保密合规意识，切
实防范内幕交易。公司董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员严格执行保
密规定。未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票
的情形。
    （五）增进与投资者的沟通交流
    公司坚持把建立互信共赢的投资者关系作为公司的重要工作，认真执行相关法
律法规，积极贯彻落实证监会的有关精神，坚持尊重与坦诚的态度，努力与资本市
场有效互动，提升公司透明度，以积极有效的沟通促进公司与投资者之间的了解与
认同。
    一是严格按照规定采用现场和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大
股东积极参与股东大会审议事项的决策。
    二是密切与投资者的联系和沟通。
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    2021 年通过实地、线上 14 次接待 100 余家机构的 160 余人次调研，积极与投
资者沟通交流。
    2021 年 5 月 7 日公司在深圳前海全景财经信息有限公司以及“约调研”提供的
网上平台举办了 2020 年年度报告说明会，9 月 16 日参加了四川省上市公司协会举
办的“2021 年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”活动。
    公司除在深交所互动易平台回复投资者提问 137 条，还通过电话、董秘邮箱及
时对投资者关心的公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等及时与投资者沟通
交流，回应投资者关切。
    （六）持续回报投资者
    公司董事会一向注重保护投资者的收益权，自 2015 年上市以来每年都积极实
施利润分配。报告期内，董事会按照公司《章程》的规定提出 2020 年度利润分配
预案（每 10 股派发现金红利 2.20 元），并经年度股东大会审议通过后实施，共计
派发现金红利 9,600.14 万元。与所有投资者共享公司的发展成果。

    三、2022 年董事会工作重点

    2022 年坚持创新的战略，坚持稳健的策略，继续聚焦植物生长调节剂、水溶肥
和园林养护品，努力实现新突破。
    （一）持续提升公司治理水平，促进企业可持续发展
    严格执行股东大会、董事会、监事会各项制度，规范公司内部管理机制。切实
发挥独立董事和监事会在公司的经营、决策及重大事项等方面的监督作用，积极发
挥董事会各专门委员会的职能，充分信任和支持经营层的日常经营管理活动。以真
实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，
规范公司运作，提高经营管理水平和风险应对能力，保障全体股东与公司利益的最
大化。
     （二）加快新产能磨合，持续提升产量，提升市场保供能力
    一是加强生产、质量管理
    公司目前有润尔科技（IPO 募投项目产能）、依尔双丰、山西浩之大三个生产基
地，给 2022 年的产品供应打下了坚实基础。公司各生产基地 2022 年要加强生产、
研发、采购、质管等部门联动，抓好装置运行；加强产品质量管理，抓好生产流程
中每一个节点的质量管控。
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    二是确保安全生产，达标排放
    2022 年公司要加强专项安全监督管理、加强安全环保生产管理制度及制度执行、
加强安全环保生产教育培训等工作。确保安全生产，达标排放。
    三是优化管控降成本
    加强对产品生产事前、事中、事后的全过程控制，提升精益化管理水平；优化
工艺流程和工艺配方，提高原材料利用率；围绕供应链，进一步优化采购模式，加
强供应商管理，有效控制采购成本。
    （三）全力以赴提升技术服务水平，实现精准服务
    一是坚持“以作物为导向”，强化技术服务，结合种植结构的特点，坚持一体
化种植管理服务模式，把技术服务做精做细；主动贴近用户、贴近市场，坚持拓展
重点区域、开发空白市场和空白作物，把渠道做宽。
    二是继续整合市场资源，优化产品布局，加强重点产品、重点市场规划，从品
牌策略、渠道策略、价格策略等方面进行总体规划，使国光农资、国光园林、依尔
双丰、浩之大四个销售板块持续发力，把销售做大。
    三是加强人力资源管理，为公司发展提供坚强的人才资源保障。一方面加强人
力资源招聘工作，重点招聘技术服务、技术营销人才；另外一方面加强队伍建设，
不断提高员工专业化能力。

    击鼓催征再出发，奋楫扬帆谱新篇！2022 年公司将坚守“助种植者和员工实现
愿望”的使命担当，按照既定的发展战略，以务实之心谋发展，激发新活力、展现
新作为；以进取之心创佳绩，奋进新征程、再上新台阶。努力向公司全体股东交出
满意答卷。把国光的事业不断向前推进。

    感谢全体股东的支持与信任！



                                         四川国光农化股份有限公司董事会
                                                 2022 年 4 月 14 日