四川国光农化股份有限公司                                      独立董事述职报告


                            四川国光农化股份有限公司
                           独立董事 2021 年度述职报告

      我们（花荣军、林晓安、何云、毕超）于 2021 年 12 月 23 日始任四川国光农
 化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》《关于在上市公
 司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、深圳证券交易所自律
 监管规则的规定以及公司《章程》《独立董事工作制度》、董事会专门委员会议事
 规则等要求，坚持诚信、勤勉、独立，忠实地履行职责，关注公司发展，了解公司
 的生产经营和运作情况。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关
 事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2021 年度履职情况报告
 如下：
      一、出席董事会及股东大会情况
     2021 任职后，公司董事会共计召开了 1 次会议，我们出席了 1 次董事会会议，
 对公司董事会各项议案没有提出异议，对所有议案均投了赞成票。
     二、发表独立意见情况
     我作为公司独立董事，对公司聘任高管事项作出独立、公正判断，并发表了独
 立意见：
                                                                                    独立
会议时间            届次                         发表独立意见的事项                 意见
                                                                                    类型
                                     董事会聘任颜亚奇先生为公司总裁，聘任何颉先
                第五届董事会         生为公司董事会秘书，聘任何颉先生、何鹏先生、
2021.12.23                                                                        同意
                  第一次会议         邹涛先生、吴攀道先生为公司副总裁，聘任庄万
                                     福女士为公司财务总监

     三、现场检查情况
     我们及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的
 影响，掌握公司的运行动态。
     四、保护中小股东合法权益方面
     1、报告期内认真审议各项议案，特别关注对社会公众股股东利益的影响，维护
 公司和中小股东的合法权益。同时利用自己的专业知识，积极提出合理化建议。
     2、持续关注信息披露工作，保障了广大投资者的知情权。在董事会会议、股东
 大会后，督促公司及时履行法律、法规、规章及其他规范性文件所规定的披露义务。
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    五、任职董事会专门委员会情况

    花荣军作为公司董事会提名委员会召集人、毕超作为公司董事会提名委员会成

员，召集审议了公司董事长提名总裁、董事会秘书、公司总裁提名高级管理人员进

行了审议。

    我们认为公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、
法规、部门规章和规范性文件要求，建立了符合公司实际经营状况的规范运作体系，
治理结构完善，内部控制健全，经营稳健。
   2022 年，我们将坚持忠实、勤勉的义务，保持身份和履职的独立性，履行独立
董事的职责，发挥独立董事的作用。密切与公司董事会、监事会、经营层沟通，同
时发挥专业知识和经验，为公司董事会决策提供专业意见。并坚决维护全体股东特
别是中小股东的合法权益。




                                           花荣军、林晓安、何云、毕超

                                                2022 年 4 月 15 日