证券代码：002749              证券简称：国光股份          公告编号：2022-026 号
债券代码：128123              债券简称：国光转债



                          四川国光农化股份有限公司
                   第五届董事会第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通
知于 2022 年 4 月 18 日以邮件形式发出，会议于 2022 年 4 月 29 日在龙泉办公区会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9
人（其中：独立董事花荣军先生、林晓安先生、何云先生、毕超女士以通讯表决方
式出席）。会议由董事长颜亚奇先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。

       二、董事会会议审议情况
    本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
       （一）关于 2022 年第一季度报告全文的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2022 年 1-3 月份，公司实现营业收入 238,892,248.65 元，实现净利润
40,489,715.12 元，实现综合收益总额 40,489,715.12 元。
    《2022 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       （二）关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       三、独立董事意见
   独立董事对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表了独立意见。
详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）
的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
    四、保荐机构意见

   公司保荐机构国都证券股份有限公司对相关事项发表了核查意见。详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

    五、备查文件

   1、公司第五届董事会第四次会议决议；
   2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。



                                         四川国光农化股份有限公司董事会
                                                 2022 年 4 月 30 日