证券代码：002749             证券简称：国光股份         公告编号：2022-041 号

债券代码：128123             债券简称：国光转债



                     四川国光农化股份有限公司
           第五届监事会第五次（临时）会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



 一、监事会会议召开情况

    四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次（临时）
会议通知于 2022 年 6 月 21 日以邮件形式发出，会议于 2022 年 6 月 28 日在龙泉办
公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
会议由监事会主席刘刚先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本
次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
    （一）关于向全资子公司成都希尔作物科技有限公司增资的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《关于向全资子公司成都希尔作物科技有限公司增资的公告》详见指定信
息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）关于四川国光农资有限公司向四川国光园林科技有限公司转让四川嘉智
农业技术有限公司全部股权的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《关于四川国光农资有限公司向四川国光园林科技有限公司转让四川嘉智
农业技术有限公司全部股权的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网
（www.cninfo.com.cn）。
    （三）关于四川国光农化股份有限公司向四川润尔科技有限公司转让四川园林
科技有限公司部分股权的议案
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《关于四川国光农化股份有限公司向四川润尔科技有限公司转让四川
园林科技有限公司部分股权的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨
潮网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

   1、公司第五届监事会第五次（临时）会议决议。

   特此公告。


                                        四川国光农化股份有限公司监事会
                                              2022 年 6 月 29 日