证券代码：002749           证券简称：国光股份         公告编号：2022-056 号

债券代码：128123           债券简称：国光转债



                     四川国光农化股份有限公司
                 第五届董事会第六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通
知于 2022 年 8 月 12 日以邮件形式发出，会议于 2022 年 8 月 25 日在龙泉办公区会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人（其中：独立董事花荣军先生、独立董事林晓安先生、独立董事何云先生和独立
董事毕超女士以通讯表决方式出席）。会议由董事长颜亚奇先生主持，公司全体监
事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
    （一）关于 2022 年半年度报告及摘要的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》详见指定信息披露
媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）关于《募集资金 2022 年半年度存放与使用情况报告》的议案
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《募集资金 2022 年半年度存放与使用情况公告》详见指定信息披露媒体
《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

    三、独立董事的独立意见和专项说明
    独立董事对《募集资金 2022 年半年度存放与使用情况报告》发表了独立意见，
对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明并发表
了独立意见，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网
（www.cninfo.com.cn）的《关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、
《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立
意见》。

    四、备查文件

    1、公司第五届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
    3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
和独立意见。

    特此公告。



                                          四川国光农化股份有限公司董事会

                                               2022 年 8 月 26 日