证券代码：002749            证券简称：国光股份       公告编号：2022-062 号

债券代码：128123            债券简称：国光转债




                    四川国光农化股份有限公司
  关于子公司四川国光园林科技有限公司筹划股份制改制的
                                  公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 26 日召开第
五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于子公司四川国光园林科技有限公
司筹划股份制改制的议案》，具体情况如下：

    一、公司的基本情况

    1、名称：四川国光园林科技有限公司
    2、统一社会信用代码：91510185MA6AA28Y6F
    3、类型：有限责任公司
    4、经营范围：园林、林业、农业相关的技术推广、技术咨询、技术服务；园
林施工、园林养护、古树名木养护、林业病虫害防治、林业调查、林业规划设计；
会议服务；批发、零售：园林绿化用品、园艺花卉种子（不再分装的袋装种子）、
林木种子、园林机械工具设备、农用机具、电子产品、塑料制品、农药（不含危化
品）、化肥、复合肥、有机肥、生物肥、微肥、农膜、化工原料（不含危险化学品
及易制毒品）、日化产品、金属油垢清洗剂、消毒产品（不含危险品）；货物进出
口业务（国家限定经营禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
    5、住所：四川省成都市简阳市平泉镇堤坝街 177 号 1 幢 2 层
    6、注册资本：6,000 万元整
      7、法定代表人：何颉
      8、设立时间：2020 年 11 月 19 日
      9、目前股权结构情况
 序号            股东姓名           认缴出资额（万元）   出资比例    认缴出资日期
  1      四川国光农化股份有限公司            5,994.00        99.9%    2028-10-28
  2      四川润尔科技有限公司                    6.00         0.1%    2028-10-28
                合计                         6,000.00      100.00%        —

      二、改制的基本情况

      国光园林拟整体变更发起设立股份有限公司，名称变更为：四川国光园林科技
股份有限公司（最终以市场监督管理部门登记的为准）。公司将聘请资产评估机构
对国光园林审计后的资产及负债进行整体评估，并聘请会计师事务所出具专项审计
报告及确定股份公司实收股本。变更后国光园林将设立股东大会、董事会和监事会，
主营业务不变，经营期限为长期存续。
      董事会授权公司及国光园林经营层实施筹备工作，包括但不限于组织实施具体
改制方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等事宜。

      三、股份制改制的目的、对上市公司的影响及存在的风险

      （一）股份制改制的目的
      本次股份制改制有利于国光园林完善公司治理结构、提升规范运作水平，有利
于国光园林拓宽融资渠道、增强核心竞争力，符合公司战略规划和未来发展方向。
      （二）对上市公司的影响
      国光园林是公司合并报表范围内的控股子公司，本次股改不涉及公司放弃相关
股东权利或增加股东义务，上市公司合并报表范围未发生变更。本次股改不会对公
司持续经营运作构成不利影响，亦不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东合法权益的情形。
       （三）风险提示
      本次股改尚需得到有关政府部门的核准或备案后方可实施，存在一定不确性，
相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。

      公司将根据相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。
    四、独立董事意见

   独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊登
于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
关于公司第五届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见》。

    五、备查文件

   1、第五届董事会第七次（临时）会议决议；
   2、公司独立董事关于第五届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见。

   特此公告。




                                       四川国光农化股份有限公司董事会
                                               2022 年 9 月 27 日