证券代码：002749            证券简称：国光股份       公告编号：2022-067号
债券代码：128123            债券简称：国光转债



                     四川国光农化股份有限公司
                   第五届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通
知于2022年10月14日以邮件等形式发出，会议于2022年10月27日在龙泉办公区会议
室以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事
会主席刘刚主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
    （一）关于 2022 年第三季度报告的议案
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    2022 年 1-9 月份，公司实现营业收入 1,240,846,743.86 元，实现净利润
170,237,439.71 元，实现综合收益总额 170,237,439.71 元。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）关于山西浩之大生物科技有限公司继续使用公司提供的资金用于生产经
营的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司 2021 年 10 月 22 日第四届监事会第三十一次（临时）会议审议同意公司
继续借款 3,000 万元（年利率 4%）给山西浩之大生物科技有限公司使用。该笔借款
将于 2022 年 11 月到期。本次监事会会议同意山西浩之大生物科技有限公司继续使
用公司提供的借款 3,000 万元（年利率 4%），用于生产经营活动。
    （三）关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资暨关联交易的议案
    表决结果：关联监事刘刚先生、卢浩先生、秦春花女士回避表决。前述三名关
联监事回避表决后，监事会无法形成决议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》，本次关联交易事项提交公司股东大会审议。
    公司《关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资暨关联交易的公告》详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第七次会议决议。

    特此公告。




                                           四川国光农化股份有限公司监事会
                                                  2022 年 10 月 28 日