证券代码：002749                证券简称：国光股份             公告编号：2023-002 号

债券代码：128123                债券简称：国光转债



                        四川国光农化股份有限公司
            第五届董事会第九次（临时）会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次（临时）
会议通知于 2023 年 1 月 4 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 1 月 9 日在龙泉办公
区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人（其中：独立董事花荣军先生、独立董事林晓安先生、独立董事何云先生和
独立董事毕超女士、董事何鹏先生以通讯表决方式出席）。会议由董事长颜亚奇先
生主持，公司全体监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
    （一）关于全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司对外投资的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《关于全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司对外投资的公告》详见指定信息
披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

    三、独立董事意见

    独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊登
于 指 定 信 息 披 露 媒 体 《证 券时 报 》 《 证 券日 报 》《 中 国证 券 报 》和 巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第九次（临时）会议
相关事项的独立意见》。

    四、备查文件

   1、公司第五届董事会第九次（临时）会议决议。

   特此公告。




                                        四川国光农化股份有限公司董事会

                                                 2023 年 1 月 10 日