证券代码：002749             证券简称：国光股份         公告编号：2023-003 号

债券代码：128123             债券简称：国光转债



                     四川国光农化股份有限公司
           第五届监事会第八次（临时）会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次（临时）
会议通知于 2023 年 1 月 4 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 1 月 9 日在龙泉办公
区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会
议由监事会主席刘刚先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次
监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
    （一）关于全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司对外投资的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《关于全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司对外投资的公告》详见指定
信息披露媒体《证券时报》 证券日报》 中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第八次（临时）会议决议。

    特此公告。



                                           四川国光农化股份有限公司监事会
                                                  2023 年 1 月 10 日