证券代码：002749             证券简称：国光股份           公告编号：2023-007 号

债券代码：128123             债券简称：国光转债



                 四川国光农化股份有限公司
           第五届董事会第十次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次（临时）
会议通知于 2023 年 1 月 26 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 1 月 30 日在龙泉办
公区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人（其中：独立董事花荣军先生、独立董事林晓安先生、独立董事何云先生
和独立董事毕超女士以通讯表决方式出席）。会议由董事长颜亚奇先生主持，公司
全体监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
    （一）关于计提资产减值准备的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《关于计提资产减值准备的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

    三、独立董事意见

    独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊登
于 指 定信 息披 露媒 体《 证券 时报 》《 证券 日报 》《 中国 证券 报》 和巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第十次（临时）会议
相关事项的独立意见》。

   四、备查文件

   1、公司第五届董事会第十次（临时）会议决议。

   特此公告。




                                        四川国光农化股份有限公司董事会

                                                 2023 年 1 月 31 日