证券代码：002749             证券简称：国光股份         公告编号：2023-008 号

债券代码：128123             债券简称：国光转债



                 四川国光农化股份有限公司
           第五届监事会第九次（临时）会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

    四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次（临时）
会议通知于 2023 年 1 月 26 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 1 月 30 日在龙泉办
公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
会议由监事会主席刘刚先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本
次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
    （一）关于计提资产减值准备的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司《关于计提资产减值准备的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第九次（临时）会议决议。

    特此公告。

                                           四川国光农化股份有限公司监事会
                                                  2023 年 1 月 31 日