四川国光农化股份有限公司                             发展战略管理制度



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                                    第一章 总则

    第一条 为了加强公司发展战略管理，规范发展战略的制定和决策，确保公司
战略目标的实现，根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》《企业内部控制
应用指引 2 号——发展战略》制定本制度。
    第二条 本制度所称战略规划，是指公司在深入分析外部环境和内部条件现状
及变化趋势的基础上，制定的在未来一定时期内的发展目标与战略规划。
    第三条 本制度是公司发展战略管理工作的依据，适用于公司各职能部门及各
分、子公司。
    第四条 公司制定与实施发展战略至少应当关注下列风险：
    （一）缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致盲目发展，难以
形成竞争优势，丧失发展机遇和动力。
    （二）发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可能导致过度扩张，
甚至经营失败。
    （三）发展战略因主管原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及公司的生
存和持续发展。

                                   第二章 职责分工

    第五条 公司发展战略管理实行统一领导，分层管理。子公司的战略规划纳入
公司发展战略统一管理。
    第六条 公司战略管理职能：
    （一）董事会是公司发展战略的决策机构，确定公司中长期发展战略发展方向
和发展目标，审议并发布公司发展战略；
    （二）董事会战略委员会对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议，并
依据公司《董事会战略与发展委员会工作细则》对战略规划等进行审议后报公司董
事会审批；
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    （三）总裁办公会是公司发展战略的执行机构，审议讨论公司发展战略，并负
责公司战略规划的制定和执行；
    （四）人力资源部是公司发展战略的日常管理部门，负责汇总各子公司、部门
的职能、业务战略，拟定公司发展战略规划，对公司发展战略规划实施进行跟踪分
析提出建议及改进措施；
    （五）其他子公司、部门参与公司发展战略规划编制，负责编制子公司、本部
门的内外部分析报告、职能战略、业务战略等。
    第七条 公司制定战略规划可根据需要聘请外部咨询机构。

                                 第三章 战略规划内容

    第八条 公司战略规划每五年编制一次。战略规划的范围包括公司的产品、技
术、市场、运营改善、人力资源开发、财务、品牌、企业文化、风险控制等方面。
战略规划内容包含公司的发展思路、战略方向、原则和路径，市场和产品策略，公
司当前和未来的能力、发展目标。
    第九条 公司发展战略规划主要包括以下内容：
    （一）公司发展环境分析：包括政治法律环境、经济环境、技术环境、社会文
化环境分析等；
    （二）分析公司的机会和威胁，识别优势和劣势；
    （三）分析并确定公司发展战略目标以及为达成目标、工作任务和实施路径。
    第十条 公司应根据战略规划制定年度经营计划，确保发展战略有效实施。

                                 第四章 战略规划的实施

    第十一条 公司战略规划审批通过后在公司内部发布，并通过内部各层级会议、
绩效反馈、教育培训等方式，将公司战略实施的具体要求传递到内部各管理层级和
全体员工。
    第十二条 公司各部门、子公司根据年度经营计划确保公司战略规划在运营各
层面的具体落实，保障战略规划的有效实施。
    第十三条 人力资源部负责对战略规划的实施过程进行研究分析。具体包括对
公司战略规划的实施情况进行跟踪监控，提出改进或调整建议。
    第十四条 董事会战略委员会应当加强对发展战略实施情况的监控，对于明显
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偏离发展战略的情况，应当及时报告。
    第十五条 由于经济形势、产业政策、技术进步、行业状况以及不可抗力等因
素发生重大变化，或者公司战略执行结果与战略目标出现了重大偏差、公司主营业
务发生重大变化等情况时，确需对发展战略作出调整的，战略委员会应当及时组织
专题研究，编制战略调整方案，按照规定程序调整发展战略。
    第十五条 公司战略规划文档是重要档案，根据公司档案管理制度，统一由公
司行政部进行归类、标识及保管。

                                 第五章 附则

    第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；
如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家
有关法律、法规和公司章程的规定执行。
    第十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
    第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。