证券代码：002749         证券简称：国光股份           公告编号：2023-014 号

债券代码：128123         债券简称：国光转债



                      四川国光农化股份有限公司
                第五届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、会议基本情况

    四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通
知于 2023 年 4 月 6 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 4 月 17 日以现场表
决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席刘
刚先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司
法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况
    本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
    （一）关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《2022 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （二）关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《2022 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （三）关于《2022 年度总经理工作报告》的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）关于 2022 年年度报告及摘要的议案

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     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露
媒 体 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
     （五）关于《2022 年度财务决算报告》的议案
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     公司《2022 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
     （六）关于《2023 年度财务预算报告》的议案
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     综合考虑宏观经济环境、行业现状，以及公司经营能力和业务发展情况，2023
年度计划实现营业收入 20.15 亿元、计划实现净利润 3.07 亿元。
     上述财务预算、经营目标并不代表本公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现
取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者
特别注意。
     本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
     （七）关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     监事会认为：公司内部控制体系符合相关法律法规、部门规章及规范性文件要
求及公司实际，并能得到有效执行。董事会出具的《2022 年度内部控制评价报告》
真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。
     公司《2022 年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
     （八）关于《募集资金 2022 年度存放与使用情况报告》的议案
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    公司《募集资金 2022 年度存放与使用情况公告》详见公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （九）关于《2022 年度利润分配方案》的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：董事会制定的 2022 年度利润分配方案符合公司的实际情况和相
关法律、法规和公司《章程》以及《未来三年（2022-2023 年）股东回报规划》的
规定，严格履行了相应决策程序。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
公司监事会同意该利润分配方案。
    公司《2022 年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （十）关于 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
    1、公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬表决结果均为 3 票同意，0 票反对，
0 票弃权。
    2、公司监事会主席刘刚先生 2022 年度薪酬 28.21 万元（含税）
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事会主席刘刚先生回避表决。
    3、公司监事卢浩先生 2022 年度薪酬 26.97 万元（含税）
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事卢浩先生回避表决。
    4、公司监事秦春花女士 2022 年度薪酬 8.16 万元（含税）
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事秦春花女士回避表决。
    本议案中的董事、监事薪酬尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （十一）关于拟聘任会计师事务所的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《拟聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （十二）关于子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其担保的议案
      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《关于子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其担保的公告》详见

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公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
    （十三）关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司限制性股票回购价格由 5.32 元/股调整为 5.10 元/股，详见公司刊登于指
定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购
价格的公告》。
    （十四）关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会对拟注销的股份数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：公司本
次对 92 名 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票共计 572,530 股进行回购注销，系根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
规定和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》对激励对象 2022 考核年
度（即第二个限售期）公司层面及个人层面考核结果做出的决定。符合《上市公司
股权激励管理办法》《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》规定，拟注销的股份的数量计算准确，涉及回购
注销股份的激励对象名单准确无误。
    《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨
潮网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    （十五）关于 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第二个限售期解除限售
条件成就的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2021 年限制性股票激励
计划限制性股票第二个限售期解除限售条件已经成就。本次解除限售符合《上市公
司股权激励管理办法》《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）》等规定的要求。同意对满足公司 2021 年限制性股

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票激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件的 145 名激励对象解除限售，解
除限售的限制性股票数量为 1,128,299 股，占公司当前总股本的 0.2591%。
    《关于 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件成
就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
    （十六）关于增加关联交易的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为:公司根据实际经营需要增加关联交易有利于业务开展，交易价格
公允，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。
    公司《关于增加关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （十七）关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事何颉先生作为关联关系人，对本议案回避表决。
    公司《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）。

    （十八）关于修订和制定部分公司治理制度的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据中国证券监督管理委员会规则、监管指引以及深圳证券交易所自律监管指
南、自律监管指引和公司治理的实际需要，公司对《股东大会议事规则》《董事会
议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、监事和高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对
外投资管理制度》《对外担保管理制度》《理财产品管理制度》《证券投资与衍生品
交易管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《内部审计
制度》《内部控制评价管理制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》《存
货管理制度》《固定资产管理制度》等十八项制度进行修订，废止《计提资产减值
准备和损失处理管理制度》《机构投资者接待管理制度》（该两个制度的相关内容已
合并到公司其他制度中）。并新制定《发展战略管理制度》《融资管理制度》《内部
控制管理制度》《反舞弊管理制度》《会计核算管理制度》《预算管理制度》《财务报
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告管理制度》《应收账款管理制度》等八项制度。
     以上修订和制定的制度详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
     本议案中修订的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理
制度》《对外担保管理制度》《理财产品管理制度》《证券投资与衍生品交易管理制
度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》《存货管理制度》《固定资产管理
制度》以及新制定的《融资管理制度》《应收账款管理制度》等十五项制度尚需提
交公司 2022 年年度股东大会审议。
     （十九）关于对可转换公司债券募集资金投资项目重新论证并延期的议案
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     监事会认为：公司本次关于可转债募投项目重新论证并延期是根据可转债募投
项目实际实施情况做出的谨慎决定。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符
合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。可转债募集资金投资项目重
新论证并延期，未改变募集资金项目实施主体、建设内容及实施地点，不存在改变
或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，公司
监事会同意可转债募集资金投资项目重新论证并延期。

     公司《关于对可转换公司债券募集资金投资项目重新论证并延期的公告》详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
     （二十）关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     监事会认为：公司在不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，
拟使用不超过人民币 29,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，不存
在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，
符合公司和全体股东的利益，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规
定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。监事会同意公司
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
     《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披
露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 网
                                              6
（www.cninfo.com.cn）。
    （二十一）关于向四川润尔科技有限公司转让鹤壁全丰生物科技有限公司股权
的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《关于向四川润尔科技有限公司转让鹤壁全丰生物科技有限公司股权的公
告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第十次会议决议。

    特此公告。




                                          四川国光农化股份有限公司监事会

                                                  2023 年 4 月 18 日




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