证券代码：002749                  证券简称：国光股份          公告编号：2023-035 号

债券代码：128123                 债券简称：国光转债



                       四川国光农化股份有限公司
                   第五届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议
通知于 2023 年 4 月 17 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 4 月 28 日在龙泉办公区
会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议
由监事会主席刘刚先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监
事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。

       二、监事会会议审议情况

       本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

       （一）关于 2023 年第一季度报告的议案
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       2023 年 第 一 季 度 公 司 实 现 营 业 收 入 335,091,093.27 元 ， 实 现 净 利 润
59,009,640.27 元，实现综合收益总额 59,009,640.27 元。
       经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       《2023 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       （二）关于向鹤壁全丰生物科技有限公司提供资金用于生产经营的议案
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于向鹤壁全丰生物科技有限公司提供资金用于生产经营的公告》详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （三）关于全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司转让股权的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《关于全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司转让股权的公告》详见指定
信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。



                                         四川国光农化股份有限公司监事会
                                                2023 年 4 月 29 日