证券代码：002749           证券简称：国光股份        公告编号：2023-037 号
债券代码：128123           债券简称：国光转债




                     四川国光农化股份有限公司
 关于向鹤壁全丰生物科技有限公司提供资金用于生产经营的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第
五届董事会第十二次会议审议通过了《关于向鹤壁全丰生物科技有限公司提供资金
用于生产经营的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、本次提供借款事项概述

    四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）为降低整体融资成本，保证
鹤壁全丰生物科技有限公司（以下简称“鹤壁全丰”）业务运营的资金需求，在不
影响公司生产经营及资金周转的前提下，拟以自有资金向鹤壁全丰提供借款总额不
超过 5,000 万元人民币（年利率 4%），借款期限从实际借款之日起不超过 1 年，
按季付息。
    公司持有鹤壁全丰 51%的股权（即 4,845 万元出资），为本公司合并报表范围
内且持股比例超过 50%的控股公司，且该控股子公司另外四名股东王志国、安阳富
麟企业管理合伙企业（有限合伙）、安阳全丰生物科技有限公司、安阳源丰企业管
理合伙企业（有限合伙）不是本公司的控股股东、实际控制人及其关联人，因此，
本次公司向鹤壁全丰提供资金不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》规定的“提供财务资助”的情形。
    公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于向四川润尔科技有限公司转
让鹤壁全丰生物科技有限公司股权的议案》，同意公司将持有的鹤壁全丰 4,845 万
元股权（占鹤壁全丰注册资本的 51%）全部转让给公司全资子公司四川润尔科技有
限公司（以下简称“润尔科技”）。本次股权转让完成后，公司通过全资子公司润
尔科技间接持有鹤壁全丰 51%的股权，仍属于合并报表范围内且持股比例超过 50%
的控股公司（详见公司 2023 年 4 月 18 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的公告）。
截止目前尚未办理股权转让及交割。

    二、鹤壁全丰生物科技有限公司的基本情况

    （一）公司名称：鹤壁全丰生物科技有限公司
    （二）统一社会信用代码：91410602MA3XE2EN13
    （三）公司类型：有限责任公司
    （四）经营范围：农药生产及销售,水溶肥料生产及销售,发动机的生产加工、
制造及销售,农用机械设备的生产加工、制造及销售,金属制品的加工及销售,经营
本公司自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及
技术进出口业务。
    （五）住所：河南省鹤壁市鹤山区姬家山产业园区 1 号
    （六）注册资本：9,500 万元整
    （七）法定代表人：王建国
    （八）设立时间：2016 年 10 月 8 日
    （九）股权结构：公司持有鹤壁全丰 51%股权。
    （十）鹤壁全丰最近一年及一期主要财务数据：
            项目                   2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日
           资产总额                             27,318.02              29,583.10
           负债总额                              6,293.44              18,670.23
            净资产                              21,024.58              10,912.87
            项目                    2022 年 1-12 月          2021 年 1-12 月
           营业收入                             28,215.21              24,351.42
           营业利润                              1,863.20               2,948.59
            净利润                               2,158.66               2,726.13

    （十一）其他重大事项
    鹤壁全丰不是失信被执行人。

    三、其他说明

    公司向鹤壁全丰提供借款是为了进一步提高其生产经营能力，有助于公司向终
端用户提供更加丰富、完善的产品及产品组合，有利于提升公司的核心竞争力和行
业影响力，增加公司的盈利能力，符合公司长远发展战略。
    公司向鹤壁全丰提供借款是在不影响自身正常经营的情况下进行的，公司将继
续加强对鹤壁全丰的经营管理，对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，
确保公司资金安全。本次借款遵循市场化原则协商确定借款利率，定价公允，不存
在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司
的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

    四、备查文件

    1、第五届董事会第十二次会议决议；
    2、第五届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。




                                        四川国光农化股份有限公司董事会


2023 年 4 月 29 日