证券代码：002749             证券简称：国光股份            公告编号：2023-034 号

债券代码：128123             债券简称：国光转债



                    四川国光农化股份有限公司
                第五届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议
通知于 2023 年 4 月 17 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 4 月 28 日在龙泉办公区
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人（其中：独立董事花荣军先生、独立董事林晓安先生、独立董事毕超女士以通
讯表决方式出席）。会议由董事长颜亚奇先生主持，公司全体监事列席了会议。本
次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
    （一）关于 2023 年第一季度报告的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2023 年 第 一 季 度 公 司 实 现 营 业 收 入 335,091,093.27 元 ， 实 现 净 利 润
59,009,640.27 元，实现综合收益总额 59,009,640.27 元。
    《2023 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）关于向鹤壁全丰生物科技有限公司提供资金用于生产经营的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于向鹤壁全丰生物科技有限公司提供资金用于生产经营的公告》详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （三）关于全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司转让股权的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《关于全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司转让股权的公告》详见指定
信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、独立董事意见

    独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊登
于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见》。

    四、备查文件

    1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                            四川国光农化股份有限公司董事会

                                                 2023 年 4 月 29 日