证券代码：002752            证券简称：昇兴股份         公告编号：2018-056



                        昇兴集团股份有限公司
               第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       昇兴集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次会议于
2018 年 12 月 7 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室以
现场结合通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集和主持。会
议通知已于 2018 年 12 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事
和高级管理人员。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
议：
       一、审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资
金永久性补充流动资金的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
       《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充
流动资金的公告》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》上海证券报》证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，表决结果为：7 票赞成；0
票反对；0 票弃权。
    本议案内容详见与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》 中
国证券报》上海证券报》证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于调整公司组织架构的公告》。
       三、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果
为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


    备查文件：
    1.《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
    2.《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。


                                     昇兴集团股份有限公司董事会
                                          2018 年 12 月 7 日