昇兴集团股份有限公司独立董事

关于对外投资设立子公司昇兴（西安）包装有限公司的独立意见


昇兴集团股份有限公司：
    根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102
号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件
以及《昇兴集团股份有限公司章程》、《昇兴集团股份有限公司独立董事制度》等
有关规定，我们作为昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第
三届董事会独立董事，对公司第三届董事会第二十五次会议审议的《关于对外投
资设立子公司昇兴（西安）包装有限公司的议案》发表如下独立意见：
    公司拟与全资子公司昇兴（香港）有限公司在陕西省西安市阎良区设立子公
司“昇兴（西安）包装有限公司（暂定名）”作为项目公司并投资建设金属包装
易拉罐生产项目，项目总投资估算约为 6,000 万元，项目公司注册资本暂定为
1,800 万元。
    我们认为，本次投资符合公司的战略发展规划，是完善西北区域市场布局和
加大与重要客户产业合作深度的重要举措，有助于提升综合服务实力，增强客户
黏度，对公司未来发展具有积极影响。本次对外投资的决策程序符合《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《章程》、《对外投资管理制
度》的相关规定。我们同意公司本次对外投资事宜。




                                        独立董事：刘微芳、陈工、刘双明
                                                      2018 年 12 月 27 日