证券代码：002752         证券简称：昇兴股份          公告编号：2018-069



                      昇兴集团股份有限公司
            第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    昇兴集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十五次会议于
2018 年 12 月 27 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室
以通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集和主持。会议通知
已于 2018 年 12 月 25 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高
级管理人员。应参加会议董事六人，实际参加会议董事六人。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于对外
投资设立子公司昇兴（西安）包装有限公司的议案》，表决结果为：6 票赞成；0
票反对；0 票弃权。
    议案内容详见与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外
投资设立子公司昇兴（西安）包装有限公司的公告》。
    特此公告。
    备查文件：
    1.《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
    2.《独立董事关于对外投资设立子公司昇兴（西安）包装有限公司的独立意
见》。


                                       昇兴集团股份有限公司董事会
                                           2018 年 12 月 27 日