昇兴股份：关于为控股子公司山东昇兴提供担保的公告2019-03-19
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2019-006
昇兴集团股份有限公司
关于为控股子公司山东昇兴提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 18 日召开第三
届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司山东昇兴提供担保的
议案》。公司控股子公司昇兴（山东）包装有限公司（以下简称“山东昇兴”）因
生产经营和业务发展的需要，拟向中国银行股份有限公司德州开发区支行申请总
额不超过 6,000 万元人民币的银行贷款，拟同意公司为上述银行贷款提供最高额
连带责任担保；公司提供的担保期间截止至相关被担保债务到期日后二年，并同
意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。（具体以山东昇兴与中国银行
股份有限公司德州开发区支行签订的融资合同为准）。
本次担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且山东昇兴的资产
负债率未超过 70%，根据有关政策法规和公司章程规定，公司本次担保事项经公
司董事会通过后，无须提交公司股东大会审议。
二、被担保方的基本情况
1.公司名称：昇兴（山东）包装有限公司
2.公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
3.注册资本：1,425 万美元
4.股权结构：昇兴股份占注册资本的 75%；昇兴香港占注册资本的 25%。
5.法定代表人：林永保
6.成立日期：2010 年 1 月 27 日
7.住所：德州经济技术开发区经二路以东，经三路以西，纬九路以北，迪米
特公司以南。
8.经营范围：生产马口铁空罐及马口铁底盖（厚度 0.3 毫米以下）；包装装
潢印刷品印刷（凭许可证在有效期内经营）；销售本公司自产产品。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）
9、最近一年又一期的财务数据
截至 2017 年 12 月 31 日，山东昇兴的资产总额为 30,244.86 万元，负债总
额为 3,094.12 万元（其中：短期借款 0 万元），净资产为 27,150.74 万元，营业
收入为 38,742.31 万元，利润总额为 374.72 万元，净利润为 273.73 万元。（以
上财务数据已经审计）
截至 2018 年 12 月 31 日，山东昇兴的资产总额为 31,289.38 万元，负债总
额为 2,156.25 万元（其中：短期借款 0 万元），净资产为 29,133.13 万元，营业
收入为 48,689.04 万元，利润总额为 2,556.15 万元，净利润为 1,982.39 万元。
（以上财务数据未经审计）
三、担保的主要内容
为山东昇兴向中国银行股份有限公司德州开发区支行申请银行贷款提供担
保
1、担保方式：最高额连带责任保证。
2、担保期限：保证期间截止至相关被担保债务到期日后二年。
3、担保金额：人民币 6,000 万元整。
本次担保事项尚未签署协议，担保协议的主要内容由公司及山东昇兴与贷款
银行共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为控股子公司山东昇兴提供担保，有助于促进其经营
发展，解决其经营发展所需资金的融资需求，进一步提高其经营效益；山东昇兴
目前经营及资信状况正常，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会
对公司和全体股东利益产生影响。
上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，由于本次担保额未超过公司最
近一期经审计净资产的 10%，且山东昇兴资产负债率未超过 70%，上述担保事项
经公司董事会通过后即可实施，无须提交公司股东大会审议，公司提供担保及履
行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司及子公司的对外担保余额为 39,396.21 万元，其
中，公司对外担保余额为 39,396.21 万元（全部为对子公司的担保），子公司对
外担保余额为 0 元，不存在公司及子公司为合并报表范围以外任何第三方提供担
保的情形。本公司及子公司的对外担保余额占本公司最近一期（2017 年 12 月 31
日）经审计净资产 179,411.83 万元的 21.96%。
若计入本次担保事项拟签订的额度，则本公司及子公司的对外担保余额为
45,396.21 万元，占本公司最近一期经审计净资产 179,411.83 万元的 25.30%。
本公司及子公司不存在担保债务逾期未清偿的情况。
六、备查文件
公司第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
2019 年 3 月 19 日
