证券代码：002752           证券简称：昇兴股份        公告编号：2019-007



                       昇兴集团股份有限公司
              第三届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    昇兴集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十八次会议于
2019 年 3 月 29 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室以
通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集和主持。会议通知已
于 2019 年 3 月 27 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管
理人员。应参加会议董事六人，实际参加会议董事六人。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
       经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于转
让参股公司股权、签署备忘录暨关联交易的议案》，表决结果为：4 票赞成；0
票反对；0 票弃权。
       本议案涉及关联交易，审议时关联董事林永贤先生、林永保先生已回避表
决。
    《关于转让参股公司股权、签署备忘录暨关联交易的公告》与本决议公告同
日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事已对本议案发
表了同意的独立意见。
    特此公告。
    备查文件：
    1.《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；
    2.《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。


                                      昇兴集团股份有限公司董事会
2019 年 3 月 30 日