证券代码：002752          证券简称：昇兴股份         公告编号：2019-008



                      昇兴集团股份有限公司
             第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于
2019 年 3 月 29 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室以
通讯方式召开。会议通知于 2019 年 3 月 27 日以专人递送、电子邮件方式送达给
全体监事及有关人员。本次会议由监事会主席陈培铭先生召集和主持，应参加会
议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于转让参
股公司股权、签署备忘录暨关联交易的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：本次公司出售参股公司福州创星互娱网络科技有限公
司股权事项是由于标的公司所处行业环境出现重大不利影响，公司为控制投资风
险，结合自身战略发展策略调整需要而做出的决定。关联交易的产生有其合理背
景，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营
能力和独立性产生不良影响。本次事项的决策程序符合《公司法》、《信息披露业
务备忘录第 33 号—关联交易》、公司《章程》的相关规定，关联董事在董事会会
议上履行了回避表决义务，未损害公司及全体股东的利益，同意《关于转让参股
公司股权、签署备忘录暨关联交易的议案》。
    本议案内容参见与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》 中
国证券报》上海证券报》证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于转让参股公司股权、签署备忘录暨关联交易的公告》。
特此公告。


备查文件：《昇兴集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》




                             昇兴集团股份有限公司监事会
                                 2019 年 3 月 30 日