证券代码：002752           证券简称：昇兴股份          公告编号：2019-022



                       昇兴集团股份有限公司
                   2018 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次会议无增加、否决或修改议案的情况；
    2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席的情况
    昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大会采取现场会
议与网络投票相结合的方式召开，其中，本次股东大会现场会议于 2019 年 5 月
20 日下午 14:30 在福建省福州市马尾区经一路 1 号昇兴集团股份有限公司办公
楼四楼会议室召开；本次股东大会的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2019 年 5 月 19 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。
    本次会议由公司董事会召集，董事长林永贤先生主持。出席本次股东大会现
场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 5 人，代表股份
655,913,608 股，占公司股份总数（833,180,519 股）的比例为 78.7240%。其中：
(1)出席现场会议的股东共 3 人，代表股份 655,834,948 股，占公司股份总数的
比例为 78.7146%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提
供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 2 人，代表股份 78,660
股，占公司股份总数的比例为 0.0094%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中
小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东，下同）共 2 人，代表股份 78,660 股，占公司股
份总数的比例为 0.0094%。公司部分董事、监事、总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书等高级管理人员出席或列席了现场会议。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》和《公
司章程》等有关规定。福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出
具了法律意见书。
    本次会议听取了公司独立董事 2018 年度工作汇报。


    二、议案审议和表决情况
    经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐
项表决通过了以下决议：
    1、审议批准《2018 年度董事会工作报告》。
    表决结果为：同意 655,834,948 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9880%；反对 78,660 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0120%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    2、审议批准《2018 年度监事会工作报告》。
    表决结果为：同意 655,834,948 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9880%；反对 78,660 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0120%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    3、审议批准《2018 年度财务决算报告》。
    表决结果为：同意 655,834,948 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9880%；反对 78,660 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0120%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    4、审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》。
    表决结果为：同意 655,834,948 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9880%；反对 78,660 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0120%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    5、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》。
    表决结果为：同意 655,834,948 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9880%；反对 78,660 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0120%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    6、审议批准《2018 年度利润分配方案》。
    表决结果为：同意 655,834,948 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9880%；反对 78,660 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0120%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的 0%；反对 78,660 股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数的 100%；弃权 0 票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的 0%。
    7、审议通过《关于公司合并报表范围内担保事项的议案》。
    表决结果为：同意 655,834,948 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9880%；反对 78,660 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0120%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的 0%；反对 78,660 股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数的 100%；弃权 0 票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的 0%。
    8、审议通过《关于未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划的议案》。
    表决结果为：同意 655,834,948 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9880%；反对 78,660 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0120%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的 0%；反对 78,660 股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数的 100%；弃权 0 票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的 0%。


    三、律师出具的法律意见
    本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、陈禄生律师出席见证，并出具
了《福建至理律师事务所关于昇兴集团股份有限公司 2018 年度股东大会的法律
意见书》。该法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则(2016 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则(2017 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议
人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。


    四、备查文件
    1、《昇兴集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；
    2、《福建至理律师事务所关于昇兴集团股份有限公司 2018 年度股东大会的
法律意见书》。



    特此公告。




                                       昇兴集团股份有限公司董事会
                                            2019 年 5 月 20 日