证券代码：002752          证券简称：昇兴股份          公告编号：2019-060



                      昇兴集团股份有限公司
            第三届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议
于 2019 年 9 月 26 日下午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室
以通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集和主持。会议通知
已于 2019 年 9 月 23 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级

管理人员。应参加会议董事六人，实际参加会议董事六人。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于聘任公
司副总裁的议案》，表决结果为：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    经公司总裁林永保先生提名，董事会同意聘任林斌先生为公司副总裁，其任

期为自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。林斌先
生简历附后。
    独立董事对聘任公司副总裁发表了独立意见，与本决议公告同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
    备查文件：
    1.《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》；
    2.《昇兴集团股份有限公司独立董事关于聘任副总裁的独立意见》。


                                       昇兴集团股份有限公司董事会
                                            2019 年 9 月 27 日
附件：林斌先生简历
    林斌，男，1986 年出生，中国国藉，中国香港永久性居民，香港中文大学
工商管理学院毕业，2013 年起历任昇兴集团股份有限公司生产管理部部长、两

片罐事业部常务副总经理，现任昇兴集团股份有限公司两片罐事业部总经理。
    林斌先生未持有公司股份，系公司实际控制人之一、董事长林永贤先生儿子，
系公司实际控制人之一、董事、总裁林永保先生侄子，与其他持股 5%以上股东
及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委
员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民

共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条、公司《章程》中规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，经在全国
法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，其不属于失信被执行人。