证券代码：002752          证券简称：昇兴股份         公告编号：2019-065



                       昇兴集团股份有限公司
            第三届董事会第三十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议
于 2019 年 10 月 23 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司四楼
会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持，会
议通知于 2019 年 10 月 21 日以专人递送、电子邮件方式送达给全体董事、监事

和高级管理人员。应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，公司监事和总裁、副总
裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于放弃
控股子公司股权转让优先购买权的议案》，表决结果为：6 票赞成；0 票反对；0

票弃权。
    议 案 内 容 详 见 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的
公告》。
    公司独立董事对本次议案发表了明确的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮

资讯网的《昇兴集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相
关事项的独立意见》。
    备查文件：
    1.《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》；
    2.《昇兴集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关

事项的独立意见》。
昇兴集团股份有限公司董事会

     2019 年 10 月 24 日