证券代码：002752          证券简称：昇兴股份          公告编号：2019-067



                      昇兴集团股份有限公司
              第三届董事会第四十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于
2019 年 10 月 28 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司四楼会
议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持，会议
通知于 2019 年 10 月 17 日以专人递送、电子邮件方式送达给全体董事、监事和

高级管理人员。应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，公司监事和总裁、副总裁、
董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
议：

    一、审议通过《2019 年第三季度报告》，表决结果为：6 票赞成；0 票反对；
0 票弃权。
    公司董事、高级管理人员对公司 2019 年第三季度报告签署了书面确认意见。
    公司《2019 年第三季度报告全文》与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn,下同)。

    公司《2019 年第三季度报告正文》与本决议公告同日刊登在指定信息披露
媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：6 票赞成；0 票
反对；0 票弃权。
    公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会

计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够
更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本
次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
    公司《关于会计政策变更的公告》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒

体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
    公司独立董事对本次公司会计政策变更发表了明确的独立意见，具体详见同
日刊登于巨潮资讯网的《昇兴集团股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第
四十次会议相关事项的独立意见》。
    备查文件：

    1.《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》；
    2.《昇兴集团股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第四十次会议相关
事项的独立意见》。




                                    昇兴集团股份有限公司董事会
                                           2019 年 10 月 29 日