证券代码：002752          证券简称：昇兴股份        公告编号：2019-079



                       昇兴集团股份有限公司
             第三届董事会第四十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    昇兴集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）第三届董事会第四十二次
会议于 2019 年 11 月 21 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司
会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长林永贤先生召集和
主持，会议通知已于 2019 年 11 月 18 日以专人或电子邮件方式送达全体董事、

监事和高级管理人员。本次会议应到董事 6 人，其中 5 名董事亲自出席了现场会
议，另有董事林永保先生以通讯方式参加了会议。公司监事和总裁、副总裁、财
务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下

决议：

    1、审议并通过《关于变更公司英文名称并修改<公司章程>有关条款的议案》。

    表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    《关于变更公司英文名称并修改<公司章程>有关条款的公告》与本决议公告

同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议并通过《关于暂不将公司拟非公开发行股票的相关议案提交公司股
东大会审议的议案》。

    表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司于 2019 年 11 月 1 日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了公
司拟非公开发行股票的相关议案，详细内容参见公司于 2019 年 11 月 2 日在指定
信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的相关公告。因中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）拟修改
上市公司再融资相关规定并正在向社会公开征求意见过程中，公司董事会同意暂
不召开股东大会审议公司拟非公开发行股票的相关议案。

    公司董事会拟根据中国证监会对上市公司再融资相关规定的修改情况，并结
合公司申请非公开发行股票工作的总体工作安排，对公司第三届董事会第四十一
次会议审议通过的公司拟非公开发行股票的相关议案进行适当调整或修改（如
需），并适时发布召开股东大会的通知，将本次申请非公开发行股票的相关议案
提交股东大会审议。

    《关于暂不将公司拟非公开发行股票的相关议案提交公司股东大会审议的
公告》与本 决议公告 同日刊 登于公司 指定信息 披露媒 体巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议并通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

    表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》与本决议公告同日刊登于
公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                       昇兴集团股份有限公司董事会
                                              2019 年 11 月 22 日