证券代码：002752          证券简称：昇兴股份           公告编号：2019-086



                       昇兴集团股份有限公司
            第三届董事会第四十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    昇兴集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）第三届董事会第四十四次
会议于 2019 年 12 月 9 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会

议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长林永贤先生召集和主持，
会议通知已于 2019 年 12 月 6 日以专人或电子邮件方式送达全体董事、监事和高
级管理人员。本次会议应到董事 6 人，其中 5 名董事亲自出席了现场会议，另有
董事邵聪慧先生以通讯方式参加了会议。公司监事和总裁、副总裁、财务总监、
董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华

人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于公司
增加向银行申请综合授信额度并由子公司昇兴（安徽）包装有限公司提供担保的
议案》。表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《关于公司增加向银行申请综合授信额度并由子公司昇兴（安徽）包装有限

公司提供担保的公告》与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                       昇兴集团股份有限公司董事会
                                             2019 年 12 月 10 日