昇兴集团股份有限公司独立董事

           关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的

                                独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《昇兴集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《昇兴集团股份有限公司独立董事
制度》等有关规定，我们作为昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，对提交第四届董事会第七次会议审议的相关事项进行了审议。
    我们认真审阅了《昇兴集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及
《昇兴集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》，发表相关独立意
见如下：
    1、公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计
划》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；
    2、公司实施本次员工持股计划有利于完善公司薪酬激励机制，充分调动员
工积极性，实现企业的长远可持续发展；
    3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原
则上参与的，不存在违反法律、法规的情形；
    4、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持
股计划》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相
关议案回避表决，由非关联董事审议表决。综上，我们同意公司实施第一期员工
持股计划，并同意将该持股计划草案及摘要提交公司股东大会审议。


    （以下无正文）
   （本页为《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第七次会
议相关事项的独立意见》之签字页，无正文）


    独立董事签名：




        陈芳                   刘双明                  刘利剑




                                            2020 年 6 月 11 日