证券代码：002752                证券简称：昇兴股份       公告编号：2020-086




                         昇兴集团股份有限公司

                  第四届监事会第八次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2020

年 9 月 10 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司四楼会议室召

开，本次会议由公司监事会主席陈培铭先生召集并主持，会议通知于 2020 年 9

月 8 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事及有关人员。公司监事陈培

铭先生、张泉先生和丘鸿长先生三人均现场出席了本次会议。本次会议的召集、

召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》的有关规

定。

       经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决

议：



       一、审议通过《关于调减 2019 年非公开发行 A 股股票募集资金总额的议案》，

表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       《昇兴集团股份有限公司关于调减 2019 年非公开发行 A 股股票募集资金总

额的公告》（公告编号：2020-087）与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》

和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)。



       二、审议通过《关于修改 2019 年非公开发行 A 股股票预案的议案》，表决

结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网的《昇兴集团股份有限公司2019
年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。


    三、审议通过《关于修改非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报

告的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网的《昇兴集团股份有限公司非公开
发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。


    四、审议通过《关于公司非公开发行股票后被摊薄即期回报的填补措施及

相关主体承诺（二次修订稿）的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票

弃权。
    《昇兴集团股份有限公司关于公司非公开发行股票后被摊薄即期回报的填
补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2020-089）与本公
告同日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。



    备查文件

    《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。



    特此公告。




                                             昇兴集团股份有限公司监事会

                                                     2020 年 9 月 11 日