证券代码：002752              证券简称：昇兴股份     公告编号：2020-103




                       昇兴集团股份有限公司

               第四届董事会第十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于

2020 年 11 月 30 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司四楼会

议室以现场结合视频通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长林永贤先生召集

并主持，会议通知已于 2020 年 11 月 27 日以专人递送、电子邮件等方式送达给

全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 7 人，实际参加会议董事 7

人，其中出席现场会议的董事 5 名，以视频通讯方式参加会议的董事 2 名（独立

董事陈工先生和独立董事刘利剑先生以视频通讯方式出席本次会议）。公司监事

和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章

程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决

议：

       一、审议通过《关于公司收购太平洋制罐(沈阳)有限公司全部股权暨关联

交易的议案》，表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权，2 票回避表决。董

事长林永贤先生、董事林永保先生回避表决。

    独立董事对本议案发表的事前认可和独立意见，详见与本决议公告同日在巨

潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《昇兴集团股份

有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意

见》和《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相
关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

    该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊

登的《关于公司拟收购太平洋制罐(沈阳)有限公司全部股权暨关联交易的公告》

（公告编号：2020-105）。



    二、审议通过《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》，表决结果

为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》与本决议公告同日刊登于

公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。


    备查文件
    1.《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
    2.《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相
关事项的事前认可意见》。
    3.《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相
关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                           昇兴集团股份有限公司董事会
                                                2020 年 12 月 2 日