证券代码：002752              证券简称：昇兴股份      公告编号：2021-003




                        昇兴集团股份有限公司

                第四届董事会第十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于

2021 年 2 月 9 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司四楼会议

室以现场结合视频通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长林永贤先生召集并

主持，会议通知已于 2021 年 2 月 7 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体

董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，

其中出席现场会议的董事 5 名，以视频通讯方式参加会议的董事 2 名（独立董事

陈工先生和独立董事刘利剑先生以视频通讯方式出席本次会议）。公司监事和总

裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议

的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》

的有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决

议：

       一、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易情况的议案》，表决结果

为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权，2 票回避表决。董事长林永贤先生、董事

林永保先生回避表决。

    独立董事对本议案发表的事前认可和独立意见，详见与本决议公告同日在巨

潮资讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《昇兴集团股份

有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意

见》和《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相
关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊

登的《关于预计 2021 年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：2021-005）。



    二、审议通过《关于公司向关联方销售设备及工程服务暨关联交易的议

案》，表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权，2 票回避表决。董事长林永

贤先生、董事林永保先生回避表决。

    独立董事对本议案发表的事前认可和独立意见，详见与本决议公告同日在巨

潮资讯网刊登的《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二

次会议相关事项的事前认可意见》和《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司

第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊

登的《关于公司向关联方销售设备及工程服务暨关联交易的公告》（公告编号：

2021-006）。



    三、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果

为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》与本决议公告同日刊登于

公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。


    备查文件
    1.《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
    2.《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相
关事项的事前认可意见》。
    3.《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相
关事项的独立意见》。
特此公告。




             昇兴集团股份有限公司董事会
                 2021 年 2 月 10 日