证券代码：002752              证券简称：昇兴股份      公告编号：2021-008




                        昇兴集团股份有限公司

                第四届董事会第十三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于

2021 年 2 月 25 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司四楼会议

室以现场结合视频通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长林永贤先生召集并

主持，会议通知已于 2021 年 2 月 23 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体

董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，

其中出席现场会议的董事 6 名，以视频通讯方式参加会议的董事 1 名（独立董事

刘利剑先生以视频通讯方式出席本次会议）。公司监事和总裁、副总裁、财务总

监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中

华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决

议：

       一、审议通过《关于公司对外投资设立成都食品子公司的议案》，表决结果

为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊

登的《关于公司对外投资设立成都食品子公司的公告》（公告编号：2021-009）。



       二、审议通过《关于对全资子公司昇兴（香港）有限公司增资的议案》，表

决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊
登的《关于对全资子公司昇兴（香港）有限公司增资的公告》（公告编号：

2021-010）。

    备查文件
    《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。




    特此公告。




                                           昇兴集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 2 月 26 日