证券代码：002752            证券简称：昇兴股份         公告编号：2021-018



                        昇兴集团股份有限公司
                    关于公司独立董事辞职的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董
事刘利剑先生递交的书面辞职报告。刘利剑先生因个人原因提出辞去公司独立董
事职务，同时辞去董事会审计委员会主任、提名委员会委员职务；公司将在新任
独董履职后聘请刘利剑先生担任公司董事会顾问。
       截至公告日，刘利剑先生未持有公司股票。根据《公司法》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告应当在下任
独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，其仍
应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。
       刘利剑先生在任期间，忠实、诚信勤勉、尽职尽责，公司及董事会谨对刘利
剑先生为公司经营发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！
       公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快选举产生新任独立董
事。


       特此公告。




                                         昇兴集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 3 月 17 日