证券代码：002752         证券简称：昇兴股份            公告编号：2021-036



                      昇兴集团股份有限公司
                   关于补选公司独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    昇兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2021
年4月26日召开，会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。鉴于公司
第四届董事会独立董事刘利剑先生已提出辞职申请，为保证董事会正常工作，根
据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引（2020年修订）》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委
员会资格审查，董事会提名王竞达女士（简历见附件）为公司第四届董事会独立
董事候选人，并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第四
届董事会任期届满止，王竞达女士当选后将接任刘利剑先生原担任的公司董事会
审计委员会主任委员及提名委员会委员及职务。
    本次补选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。王竞达女士已取得独立董
事资格证书。王竞达女士的任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后提
交公司2020年年度股东大会审议。
    公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

    附：《独立董事候选人简历》。
    特此公告。


                                        昇兴集团股份有限公司董事会
                                             2021 年 4 月 28 日
附件:独立董事候选人简历
    王竞达女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，博士研究生学
历，中国注册会计师。2012 年 7 月至今任首都经济贸易大学财政税务学院副院
长，教授；目前为中国企业财务管理协会常务理事、中国资产评估协会理事。2020
年 12 月至今任河北冀衡药业股份有限公司独立董事。2021 年 1 月至今任惠柏新
材料科技（上海）股份有限公司独立董事；王竞达女士已获得深圳证券交易所颁
发的独立董事资格证书。
    王竞达女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人、持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证券监督管理委员
会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3
条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司董事的情形，也不存在《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露
指引第 8 号——独立董事备案》规定的不得担任公司独立董事的情形，最近三年
内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查。经在最高人民法院“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平
台”查询，王竞达女士不属于失信被执行人。