昇兴集团股份有限公司独立董事

         关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的

                                独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件以
及《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《昇兴集团股份有
限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为昇兴集团股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，对提交第四届董事会第十八次会议审议的相关事项进行
了审议。公司董事会已向我们提交了上述议案的相关资料，我们经审阅相关材料，
并参与了董事会对议案的讨论后，本着对公司全体股东及投资者负责的态度，对
第四届董事会第十八次会议审议的《关于聘任公司副总裁的议案》发表以下独立
意见：
    一、任职资格合法。根据公司提供的拟聘任的副总裁方辉先生的简历、证书
等相关材料，我们认为：方辉先生具有丰富的企业管理经验和相关工作经历，具
备相应的专业知识，能够胜任其所担任的职务，不存在《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》规定的不得担任公司
副总裁的情形，其符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的
副总裁的任职资格。
    二、程序合法。公司提名、聘任方辉先生为公司副总裁的程序和表决结果符
合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定。
    综上所述，我们同意公司董事会聘任方辉先生担任公司副总裁。
    （以下无正文）
    （本页为《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次
会议相关事项的独立意见》之签字页，无正文）


    独立董事签名：




        陈工                    刘双明                   王竞达




                                              2021 年 5 月 24 日