证券代码：002752            证券简称：昇兴股份         公告编号：2021-056



                       昇兴集团股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会无否决提案的情况。
    2.本次股东大会无修改提案的情况。
    3.本次股东大会召开期间无新提案提交表决的情况。


    一、会议召开和出席情况
    昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会采
取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中，本次股东大会现场会议于 2021
年 5 月 27 日下午 14:30 在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司办公楼
四楼会议室召开；本次股东大会的网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2021 年 5 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    本次会议由公司董事会召集，由公司董事长林永贤先生主持。出席本次股东
大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 12 人，代表股
份 614,450,738 股，占公司股份总数（976,918,468 股）的比例为 62.8968%。其
中：(1)出席现场会议的股东共 6 人，代表股份 614,115,829 股，占公司股份总
数的比例为 62.8625%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束
后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 6 人，代表股份
334,909 股，占公司股份总数的比例为 0.0343%；(3)出席现场会议和参加网络投
票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 10 人，代表股份 20,873,865 股，
占公司股份总数的比例为 2.1367%。公司董事、监事和总裁、副总裁、财务总监、
董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》《深圳证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》和《公司章程》等有关规
定。福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。


    二、议案审议和表决情况
    经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式
表决通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》。
    表决结果为：同意 614,450,738 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 20,873,865 股，占出席会议的中小
投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所
持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%。


    三、律师出具的法律意见
    本次会议由福建至理律师事务所陈禄生律师、陈峰律师出席见证，并出具了
《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则(2020 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出
席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。



    四、备查文件
    1.《昇兴集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
    2.《福建至理律师事务所关于昇兴集团股份有限公司 2021 年第二次临时股
东大会的法律意见书》。
特此公告。




             昇兴集团股份有限公司董事会
                  2021 年 5 月 28 日