证券代码：002752             证券简称：昇兴股份        公告编号：2021-057




                       昇兴集团股份有限公司

               第四届董事会第十九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于

2021 年 5 月 31 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司四楼会议

室以现场结合视频通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长林永贤先生召集并

主持，会议通知已于 2021 年 5 月 27 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体

董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，

其中出席现场会议的董事 5 名，以视频通讯方式参加会议的董事 2 名（独立董事

陈工先生和独立董事王竞达女士以视频通讯方式出席本次会议）。公司监事和总

裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议

的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》

的有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决

议：

       一、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目

的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见与本决议公告同日在巨潮资

讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《独立董事关于公司

第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

    该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊

登的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。
    二、审议通过《关于变更部分募集资金专户用途并授权重新签署三方监管

协议的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见与本决议公告同日在巨潮资

讯网刊登的《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意

见》。

    该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊

登的《关于变更部分募集资金专户用途并授权重新签署三方监管协议的公告》。



    三、审议通过《关于拟设立募集资金专户并签署募集资金专户存储四方监

管协议的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊

登的《关于拟签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。


    备查文件
    1、《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
    2、《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相

关事项的独立意见》。




    特此公告。




                                            昇兴集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 6 月 1 日