昇兴集团股份有限公司

  独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的

                            事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为昇兴集
团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公
司第四届董事会第二十二次会议审议的有关议案提前审阅，经审阅相关材料并对
有关情况进行详细了解、讨论后对公司第四届董事会第二十二次会议的相关事项
出具以下事前认可意见：
    关于拟出售控股孙公司股权暨关联交易的事前认可意见
    1、本次关联交易的目的在于提升资产盈利水平、控制经营风险，也有利于
公司聚焦管理资源，符合公司现阶段业务发展需要及实际现状。
    2、本次交易中标的公司的股权交易价格以会计师事务所出具的审计报告为
基础，结合了标的公司 2021 年以来的经营情况，由交易双方协商后确定，交易
定价合理公允。
    3、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的上市公司重大资产重组。公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事
需按规定回避表决。
    基于上述，独立董事认为：公司本次收购构成的关联交易符合有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他无关联关系股东
利益的情形，同意将本次交易相关议案提交公司董事会审议。
    （以下无正文）
   （本页为《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二
次会议相关事项的事前认可意见》之签字页，无正文）


    独立董事签名：




        陈工                   刘双明                   王竞达




                                              2021 年 7 月 5 日