证券代码：002752              证券简称：昇兴股份       公告编号：2022-048




                        昇兴集团股份有限公司

              第四届董事会第三十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议

于 2022 年 5 月 10 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室

以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持，

会议通知已于 2022 年 5 月 6 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、

监事和高级管理人员。本次会议应到董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中出

席现场会议的董事 5 名，以通讯方式参加会议的董事 2 名（独立董事陈工先生和

独立董事王竞达女士以通讯方式出席本次会议）。公司监事和总裁、副总裁、财

务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符

合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决

议：

       一、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，表决结果为：7 票赞

成；0 票反对；0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见与本决议公告同日在巨潮资

讯网（网址为 http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《独立董事关于公司第四

届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

    该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯

网的《关于开展期货套期保值业务的公告》。
    二、审议通过《关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》，表决

结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    《商品期货套期保值业务管理制度》与本决议公告同日刊登在公司指定信息

披露媒体巨潮资讯网。



    三、审议通过《关于公司对外投资设立雅安子公司的议案》，表决结果为：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯

网的《关于公司对外投资设立雅安子公司的公告》。


    备查文件
    1、《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》；
    2、《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会
议相关事项的独立意见》。




    特此公告。


                                            昇兴集团股份有限公司董事会
                                                 2022 年 5 月 11 日