证券代码：002752           证券简称：昇兴股份         公告编号：2022-049




                       昇兴集团股份有限公司

              第四届监事会第二十六次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议

于 2022 年 5 月 10 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室

召开，本次会议由公司监事会主席陈培铭先生召集并主持，会议通知于 2022 年

5 月 6 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事及有关人员。公司监事陈

培铭先生、张泉先生和丘鸿长先生三人均现场出席了本次会议。本次会议的召集、

召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》的有关规

定。

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于开展

期货套期保值业务的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    经审议，监事会认为：公司开展期货套期保值业务主要是为了防范原材料价

格波动带来的不利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。公司建立健

全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。开展套期保值

业务符合公司经营发展需要及全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和

深圳证券交易所的有关规定。监事会同意公司根据实际经营情况，开展期货套期

保值业务。

    该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网

址为http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》。



       备查文件
《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议》。



特此公告。




                                       昇兴集团股份有限公司监事会

                                             2022 年 5 月 11 日